مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: از ابعاد مختلف با فناوریهای مالی ازجمله فین تک و اینشورتک در تماس هستیم.سازمان بورس بهره بردار فناوریهای مالی در حوزه مقابله با پولشویی و‌تقلب است.؛
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.؛
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.؛
تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.؛
فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی شناسایی شد.؛
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.؛
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی هشدار داد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.؛
